Pakistan
ایف اے ٹی ایف/او ای سی ڈی: حوالہ نیٹ ورکس ناجائز دولت چھپانے کے لیے ورچوئل اثاثے، فن ٹیک استعمال کر رہے ہیں
A new FATF and OECD report highlights how hawala and similar underground networks are professionalizing, using virtual assets and fintech to conceal billions in illicit wealth globally, including in Pakistan. The report details cases where these systems exploit lower-cost remittance channels and exchange rate differentials, affecting formal financial flows. One case involved a network using social media and e-wallets to facilitate illicit transfers to Pakistan, impacting official remittances. Increased scrutiny and potential disruption of these informal channels could influence USD/PKR rates and alter demand for physical gold in Pakistan.
بحوالہ / Source: www.dawn.com
ایف اے ٹی ایف اور او ای سی ڈی کی نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حوالہ اور زیر زمین نیٹ ورکس تیزی سے پیشہ ورانہ ہو رہے ہیں، جو پاکستان سمیت دنیا بھر میں اربوں ڈالر کی ناجائز دولت چھپانے کے لیے ورچوئل اثاثے اور فن ٹیک استعمال کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں ایسے کیسز کی تفصیلات ہیں جہاں یہ نظام کم لاگت والے ترسیلات زر کے چینلز اور شرح مبادلہ کے فرق کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس سے رسمی مالیاتی بہاؤ متاثر ہو رہا ہے۔ ایک کیس میں پاکستان کو غیر قانونی ترسیلات زر کی سہولت کے لیے سوشل میڈیا اور ای-والٹس کا استعمال کرتے ہوئے ایک نیٹ ورک شامل تھا، جس سے سرکاری ترسیلات زر متاثر ہوئیں۔ ان غیر رسمی چینلز پر بڑھتی ہوئی جانچ اور ممکنہ رکاوٹیں پاکستان میں امریکی ڈالر/روپے کی شرح اور جسمانی سونے کی طلب کو متاثر کر سکتی ہیں۔
بحوالہ / Source: www.dawn.com
USA